posted by: Dunia Andromeda
Hal yang paling mengejutkan tentang daftar pencuci uang terburuk di dunia adalah
bahwa, meskipun pengelolaan untuk mencuci lebih dari US $ 50 miliar
di antara mereka, masa hukuman mereka di penjara adalah kurang dari
satu tahun. Kami memperkirakan bahwa mereka benar - benar
pencuci uang "terbaik" di dunia.
10. Semion Yudkovich Mogilevich
Lahir di Ukraina,
Mogilevich diyakini oleh Eropa dan Amerika
Serikat badan-badan penegak hukum federal
sebagai "bos dari bos" dari sebagian besar sindikat Mafia Rusia di
dunia. julukan Mogilevich meliputi "Don Brainy" karena
ketajaman bisnis, dan ia telah disebut "mafia paling berbahaya di
dunia".
Mogilevich ditangkap di Moskow pada tahun
2008, karena penggelapan pajak tetapi dibebaskan kurang dari setahun
kemudian.
kementerian dalam negeri
Rusia menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya " tidak bersifat sangat
berat". Dia ada di 'daftar Sepuluh Orang paling dicari oleh FBI.
Jumlah uang yang dicuci:
Perkiraan lebih dari US $ 1 miliar.
Hukuman:
Tidak ada.
9.Meyer Lansky
Meyer Lansky diakui sebagai bapak dari
bentuk modern pencucian uang.
Pada
1930, ia adalah orang pertama yang menggunakan Karibia untuk
menyembunyikan hasil kejahatan yang telah dicuci melalui Kasino di Las
Vegas, sebelum pindah ke Kuba di mana ia mengawasi perjudian konsesi.
Kemudian dalam hidup, Lansky akan mengadakan jutaan yang tak
terhitung di rekening bank Swiss dan perusahaan di Hong Kong, Israel
dan seluruh Amerika Selatan.
Dia adalah seorang pakar
pada pemanfaatan fleksibel pejabat pemerintah, tidak pernah dihukum
karena tuduhan terhadap dirinya.
Jumlah
dicuci: Sekitar US $ 1 miliar.
Hukuman:
Tidak ada.
8. Al Capone
Alphonse "Al" Capone atau Scarface mungkin
yang paling terkenal dari semua gangster. Dia menciptakan
sebuah organisasi kriminal di Amerika pada tahun 1920, selama Era
Larangan Miras, grossing sekitar $ 100 juta dari hasil yang diperoleh
secara ilegal setiap tahunnya, yang dicuci melalui serangkaian
usaha.
Dia ditahan, penahanan berikutnya di
Alcatraz di tahun 1930-an bukan sebagai akibat dari pencucian uang
atau kegiatan kriminal seperti bootlegging, prostitusi dan perjudian,
namun karena dinyatakan bersalah menghindari pajak.
Jumlah
dicuci: Perkiraan US $ 1 miliar.
Hukuman:
tujuh tahun penjara (untuk penggelapan pajak).
7. Sani Abacha
Sani Abacha adalah seorang pemimpin militer
yang menjadi Presiden Nigeria
pada tahun 1993. Selama 5 tahun rezim, ia dan keluarganya berhasil menyedot
keluar dari kas negara total sebesar £ 3 miliar. Abacha terdaftar oleh Transparency International sebagai
pemimpin paling korup keempat di dunia dalam sejarah.
Dia meninggal
tiba-tiba pada tahun 1998 pada usia 54 tahun dan dimakamkan segera
tanpa otopsi apapun, rumor bahwa ia telah diracuni.
Jumlah
dicuci: Perkiraan US $ 3 miliar.
Hukuman:
Tidak ada.
6. Mobutu Sese Seko
Mobutu adalah Presiden Republik Demokratik
Kongo 1965-1997. Dia adalah nomor 3 pada pemimpin Transparency
International daftar paling korup menggelapkan sekitar US $
5.000.000.000 - sebagian besar tidak kembali. Mobutu dikenal secara
teratur menyewa Concorde dari Air France untuk penggunaan pribadi,
termasuk perjalanan belanja ke Paris untuk dirinya sendiri dan
keluarganya. Ia meninggal dalam pengasingan di Maroko pada tahun 1997,
Jumlah
dicuci: Perkiraan US $ 5 miliar
Hukuman:
Tidak ada.
5. Raja Leopold II dari Belgia
Pada 1885, dengan
syarat bahwa penduduk harus dibawa ke dalam dunia modern dan bahwa
semua negara diperbolehkan untuk berdagang secara bebas dengan itu,
Leopold secara efektif diangkat patriark dan dermawan Kongo Free
State oleh negara-negara di dunia yang paling kuat.Namun, ia segera
menutup semua perbatasan, mengambil kendali pribadi semua bisnis, dan
mengubah negara itu menjadi kamp kerja
paksa budak brutal dikelola oleh preman-nya.
Dia
diam-diam meyalurkan keuntungan besar dari Kongo (selama delapan
tahun di tahun 1890 adalah Kongo adalah pemasok terbesar di dunia
karet) melalui beberapa perusahaan perdagangan yang dimiliki
sepenuhnya atas namanya oleh induk perusahaan swasta.
Sebagian
besar keuntungan haram digunakan untuk membiayai pembangunan
gedung-gedung besar untuk publik di Belgia, yang dianggap menjadi
sebuah ketulusan untuk kepentingan utama rakyat Belgia.
Pada
tahun 1907, ketika Raja Leopold dipaksa untuk melepaskan kontrol
kepada pemerintah Belgia, penduduk Kongo telah berkurang 50 % dari
diperkirakan 20 juta menjadi 10 juta.
Jumlah
dicuci: Penghasilan Tahunan Republik Demokratik Kongo selama
22 tahun.
Hukuman: Pemerintah
Belgia membeli hak-hak Leopold 'dalam rasa syukur' ke Kongo sekitar US $
5 juta.
4. Dawood Ibrahim
Dawood Ibrahim dituduh sebagai pos
sindikat kriminal 5.000 anggota yang beroperasi terutama di Pakistan,
India dan Uni Emirat Arab. Dikatakan bahwa ia telah berhasil mencuci
miliaran dolar melalui jaringan Hawala .Dia juga diduga telah menjadi
penyelenggara dan financer dari tahun 1993 pemboman Mumbai dan
sejumlah besar mencuci uang atas nama Osama
Bin Laden.
Pada tahun 2003 Amerika Serikat
menyatakan Dawood Ibrahim seorang "teroris global" kekayaannya
diperkirakan sekitar US $ 5 miliar.
Amount Laundered
: US$3-US$5 billion. Jumlah dicuci: US $ 3-US $
5 miliar.
Hukuman: Ia tetap bebas
dan keberadaannya tidak diketahui meskipun saat ini tinggal di Pakistan.
3. Ferdinand Marcos
Marcos adalah seorang pengacara yang
memerintah sebagai Presiden Filipina 1965-1986 sebelum digulingkan
oleh pemberontakan orang populer. Dia adalah nomor 2 pada pemimpin
Transparency International yang paling korup, daftar uang yang dicuci
memiliki miliaran dolar menggelapkan dana publik melalui Amerika
Serikat, Swiss, dan negara-negara lain, selama 20 tahun kekuasaannya.
Istrinya, Imelda, diketahui meninggalkan lebih dari 2.500
pasang sepatu di lemari ketika ia dan marcos melarikan diri dari
Manila.
Jumlah dicuci: USD5
miliar s.d. USD10 Miliar
Hukuman:
Marcos meninggal karena serangan jantung pada tahun 1989 sementara di
pengasingan di Honolulu, Hawaii,
menunggu sidang.
2. Pablo Escobar
Ia dianggap sebagai kriminal terkaya dan paling sukses
dalam sejarah dunia.Pada tahun 1989, majalah Forbes menyatakan Escobar
sebagai orang terkaya ketujuh di dunia, dengan kekayaan pribadi yang
diperkirakan sebesar US $ 9 miliar.
Dia dan
operasi saudaranya begitu sukses sehingga pada puncaknya mereka
menghabiskan US $ 1.000 per minggu hanya untuk membeli karet gelang
untuk membungkus tumpukan uang.
Juga, karena
mereka memiliki lebih uang ilegal daripada yang dapat mereka deposito
di bank, mereka menyimpan gendelan uang tunainya di gudang mereka,
setiap tahunnya, sebanyak 10% "busuk" ketika tikus merayap di malam
hari dan menggigiti lembaran seratus dolar mereka.
Jumlah
dicuci: US $ 5-US $ 10 miliar.
Hukuman:
Hidup dalam penjara yang sangat mewah selama beberapa bulan pada
tahun 1992, ia melarikan diri setelah mendengar dia akan dipindahkan
ke penjara lain, dan segera terbunuh.
1.Suharto
Soeharto adalah Presiden Indonesia dari
tahun 1967 - 1998.Segera setelah pengunduran dirinya terpaksa,
majalah Time menerbitkan sebuah artikel tentang penelusuran
kekayaannya sekitar US $ 15 miliar yang disebarkan pada keluarganya
di 11 negara.
Majalah ini juga
mendokumentasikan lebih dari $ 73 Milyar pendapatan dan aset yang
telah melewati tangan keluarga Soeharto selama menjabat sebagai
Presiden Indonesia. Dia adalah nomor 1 dalam daftar Transparency
International sebagai pemimpin paling korup di dunia.
Jumlah
dicuci: US $ 15 - US $ 35 miliar.
Hukuman:
Soeharto dianggap terlalu tua untuk dibawa ke pengadilan dan meninggal
pada tahun 2008.
Disusun oleh Gary Youinou, Pendiri
KnowYourCountry.com , sebuah akses terbuka di telepon perpustakaan
yang mengandung 218 Laporan Negara berfokus pada anti pencucian uang
dan masalah sanksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar